În câteva cuvinte
Administrația Trump a luat măsuri pentru a sancționa Grupul Huione, un conglomerat cambodgian, acuzat de spălare a 4 miliarde de dolari pentru infractori, inclusiv hackeri nord-coreeni. Această acțiune reprezintă un efort semnificativ de a combate spălarea de bani la nivel internațional.
Administrația Trump desemnează un conglomerat financiar cambodgian drept operațiune de spălare de bani
Administrația Trump a desemnat joi un conglomerat financiar cambodgian drept operațiune de spălare de bani, făcând primul pas pentru a-i întrerupe accesul la sistemul financiar american. Departamentul Trezoreriei a declarat că, din august 2021, compania, Grupul Huione, și afiliații săi au spălat 4 miliarde de dolari pentru infractori, inclusiv hackeri din Coreea de Nord și escroci din Asia de Sud-Est.
«Grupul Huione servește ca un nod semnificativ al ecosistemului de spălare de bani», a declarat Trezoreria într-un raport detaliat despre operațiunile companiei. O investigație a New York Times din martie a constatat că grupul de companii Huione se afla în centrul unei rețele globale de spălare de bani. Escrocii online, care înșală victimele cu investiții false sau alte scheme, se bazează pe Huione și afiliații săi pentru a muta banii în străinătate, evitând în același timp autoritățile de aplicare a legii și departamentele anti-spălare de bani ale băncilor.
Regulile propuse reprezintă cel mai important efort de reprimare a Huione, care a funcționat cu impunitate și a fost legată de una dintre cele mai mari piețe ilicite din lume. Huione nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
