Fraude și înșelătorii

Administrația Trump desemnează un conglomerat financiar cambodgian drept operațiune de spălare de bani

Administrația Trump a desemnat joi un conglomerat financiar cambodgian drept operațiune de spălare de bani, făcând primul pas pentru a-i întrerupe accesul la sistemul financiar american. Departamentul Trezoreriei a declarat că, din august 2021, compania, Grupul Huione, și afiliații săi au spălat 4 miliarde de dolari pentru infractori, inclusiv hackeri din Coreea de Nord și escroci din Asia de Sud-Est.

Aproximativ 48.000 de butoaie de whisky scoțian se află la maturat în liniște în depozitele lui Martin Armstrong din sud-vestul Scoției. Anul trecut, 17 dintre ele au devenit o problemă.

În 2023, pariorii profesioniști din Europa încercau să găsească un partener american pentru a pune în aplicare un plan îndrăzneț de a cumpăra practic toate biletele înainte de extragerea potrivită la loteria din Statele Unite. Apoi, ceva remarcabil s-a întâmplat în Texas. Oficialii din Austin au binecuvântat, în esență, manipularea propriei loterii de stat.

«Ceea ce am avut a fost o întreprindere criminală în interiorul guvernului nostru», a declarat senatorul de stat Bob Hall, un republican care investighează afacerea.

John J. LaFalce

John J. LaFalce, fost congresman din vestul New York-ului, cu 14 mandate, care a mentorat prima guvernatoare a statului și a sponsorizat o legislație amplă pentru a atenua dezastrul de deșeuri toxice de la Love Canal și pentru a proteja consumatorii de frauda financiară, a murit pe 11 aprilie în Lockport, N.Y., lângă Cascada Niagara. Avea 85 de ani. Decesul său, într-o unitate de îngrijiri paliative, a fost cauzat de insuficiență renală, a declarat fiul său, Martin J. LaFalce.

Mehul Choksi, un bogat comerciant de diamante pe care India îl caută în legătură cu un caz de fraudă care implică una dintre cele mai mari bănci de stat din India, a fost arestat în Belgia, a declarat luni avocatul său.

Batman și Robin iau măsuri împotriva escrocilor de turiști în Londra

Batman și Robin și-au luat o pauză de la lupta împotriva criminalității în Gotham City pentru a se năpusti asupra escrocilor de nivel scăzut care țepuiesc turiștii în centrul Londrei. Filmări distribuite de Poliția Metropolitană vineri au arătat ofițeri sub acoperire deghizați în costume de supereroi care au abordat un bărbat care conducea un joc de divertisment stradal similar cu «alba-neagra» în apropiere de Parlament. Poliția a spus că jocul era o operațiune ilegală de jocuri de noroc.

Secțiunea Times Insider explică cine suntem și ce facem, oferind perspective din culise despre cum prinde viață jurnalismul nostru.

Timp de luni de zile, Selam Gebrekidan, reporter de investigație la The New York Times, a privit fix o rețea complexă de diagrame, desene și grafice scrise de mână, afișate pe un perete din apartamentul ei din Hong Kong. Încerca să înțeleagă cum funcționează exact una dintre cele mai mari rețele de spălare de bani din lume.

Un juriu din Fort Lauderdale, Florida, i-a condamnat vineri pe rapperul Sean Kingston și pe mama sa într-o schemă de fraudă în valoare de peste 1 milion de dolari, potrivit procurorilor.

Domnul Kingston, în vârstă de 35 de ani, pe numele său real Kisean Anderson, și mama sa, Janice Turner, în vârstă de 62 de ani, ambii din Southwest Ranches, Florida, au fost acuzați de cinci capete de acuzare pentru fraudă electronică.