Spălarea banilor

Administrația Trump desemnează un conglomerat financiar cambodgian drept operațiune de spălare de bani

Administrația Trump a desemnat joi un conglomerat financiar cambodgian drept operațiune de spălare de bani, făcând primul pas pentru a-i întrerupe accesul la sistemul financiar american. Departamentul Trezoreriei a declarat că, din august 2021, compania, Grupul Huione, și afiliații săi au spălat 4 miliarde de dolari pentru infractori, inclusiv hackeri din Coreea de Nord și escroci din Asia de Sud-Est.

Secțiunea Times Insider explică cine suntem și ce facem, oferind perspective din culise despre cum prinde viață jurnalismul nostru.

Timp de luni de zile, Selam Gebrekidan, reporter de investigație la The New York Times, a privit fix o rețea complexă de diagrame, desene și grafice scrise de mână, afișate pe un perete din apartamentul ei din Hong Kong. Încerca să înțeleagă cum funcționează exact una dintre cele mai mari rețele de spălare de bani din lume.

Trăim într-o lume a escrocilor

Primim mesaje de la numere necunoscute cu un ton ciudat de familiaritate. Ni s-au promis profituri uluitoare în reclamele de pe rețelele sociale. Am întâlnit personaje pe aplicațiile de dating care păreau prea bune ca să fie adevărate.

O problemă larg răspândită

Nu suntem doar noi, desigur. Majoritatea oamenilor au auzit povești sau cunosc pe cineva — o rudă, un coleg, un vecin — care a căzut în capcana unei șiretlicuri și a pierdut bani, poate chiar economiile de-o viață.