SUA vrea să pună pe lista neagră Grupul Huione pentru spălare de bani
Administrația Trump desemnează un conglomerat financiar cambodgian drept operațiune de spălare de bani
Administrația Trump a desemnat joi un conglomerat financiar cambodgian drept operațiune de spălare de bani, făcând primul pas pentru a-i întrerupe accesul la sistemul financiar american. Departamentul Trezoreriei a declarat că, din august 2021, compania, Grupul Huione, și afiliații săi au spălat 4 miliarde de dolari pentru infractori, inclusiv hackeri din Coreea de Nord și escroci din Asia de Sud-Est.