În câteva cuvinte
Articolul dezvăluie mecanismele prin care escrocii transformă banii obținuți ilicit în venituri legitime, urmărind traseul banilor din Hong Kong până în Cambodgia și evidențiind metodele folosite de aceștia, inclusiv spălarea banilor prin intermediul aplicațiilor de socializare.
Trăim într-o lume a escrocilor
Primim mesaje de la numere necunoscute cu un ton ciudat de familiaritate. Ni s-au promis profituri uluitoare în reclamele de pe rețelele sociale. Am întâlnit personaje pe aplicațiile de dating care păreau prea bune ca să fie adevărate.
O problemă larg răspândită
Nu suntem doar noi, desigur. Majoritatea oamenilor au auzit povești sau cunosc pe cineva — o rudă, un coleg, un vecin — care a căzut în capcana unei șiretlicuri și a pierdut bani, poate chiar economiile de-o viață.
Cum se spală banii?
Dar, pe măsură ce telefoanele ne-au explodat cu apeluri spam, ne-am pus o întrebare diferită. Escrocii fac miliarde de dolari în fiecare an. Cum transformă acești bani iliciți în venituri aparent legitime? Cu alte cuvinte, cum îi spală?
Investigație
Așa că am urmărit banii.
O călătorie în Cambodgia
Căutarea noastră ne-a dus din Hong Kong, unde suntem amândoi, în Cambodgia. În orașul de coastă Sihanoukville, am asistat la carnavalul durabil și notoriu al înșelătoriilor, operat din complexe cu sârmă ghimpată sau de la etajele superioare ale clădirilor neterminate. Ne-am întâlnit cu escroci și spălătorii lor de bani la restaurante chinezești care mărginesc plaja.
Descoperiri în lumea escrocheriei
Ne-a luat ceva timp să convingem persoanele din interior să ne vorbească, dar, în cele din urmă, aproximativ jumătate de duzină dintre ei ne-au condus în lumea lor labirintică. Ne-au arătat canale pe aplicația de socializare Telegram unde își desfășoară comerțul. Ne-au învățat jargonul lor.
