În câteva cuvinte
Mehul Choksi, un bijutier bogat și fugar căutat de India pentru o fraudă bancară de amploare, a fost arestat în Belgia. Arestarea a avut loc la cererea Indiei, iar acum se așteaptă procedurile de extrădare. Cazul a provocat un scandal național în India și a scos la iveală probleme legate de frauda financiară și corupția bancară.
Mehul Choksi, un bogat comerciant de diamante pe care India îl caută în legătură cu un caz de fraudă care implică una dintre cele mai mari bănci de stat din India, a fost arestat în Belgia, a declarat luni avocatul său.
Dl. Choksi, în vârstă de 65 de ani, este căutat sub acuzații legate de o tentativă de fraudare a Băncii Naționale Punjab, deținute de stat, cu aproape 1,8 miliarde de dolari, într-un caz care a provocat un scandal național când a devenit public în 2018. Dl. Choksi a părăsit India cu puțin timp înainte ca autoritățile de acolo să facă publice acuzațiile împotriva sa în acel an. De atunci, el a locuit în Caraibe și în Belgia, potrivit presei indiene.
Ofițerii de poliție din orașul belgian Anvers, un centru al comerțului mondial cu diamante, l-au arestat pe dl. Choksi sâmbătă, potrivit biroului procurorului public belgian, care a declarat că a solicitat arestarea. Autoritățile belgiene nu au oferit imediat detalii despre circumstanțele care au dus la arestarea dlui. Choksi, dar avocatul său, Vijay Aggarwal, a declarat într-un interviu că Biroul Central de Investigații din India, principala agenție guvernamentală de investigații, a cerut extrădarea dlui. Choksi.
Dl. Aggarwal a spus că va solicita eliberarea imediată a clientului său, argumentând că acesta este bolnav și urmează un tratament pentru cancer. „Nu prezintă risc de fugă”, a declarat dl. Aggarwal la o conferință de presă din Delhi. „Starea lui medicală este foarte precară.” Dl. Aggarwal a negat acuzațiile de infracțiuni în acest caz.
De când a părăsit India, el a petrecut timp și în Dominica și Antigua, două țări din Caraibe, potrivit presei indiene. Nepotul dlui. Choksi, Nirav Modi, cândva unul dintre cei mai proeminenți bijutieri de lux din India, a fost arestat la Londra în 2019 în legătură cu frauda bancară. Dl. Modi, care a negat, de asemenea, orice infracțiune, fugise din India cu săptămâni înainte ca oficialii de acolo să-l acuze pe el, pe dl. Choksi și pe alții în cazul de fraudă.
Dl. Modi a luptat împotriva eforturilor indiene de a-l extrăda și rămâne încarcerat în Marea Britanie. Cazul împotriva dlui. Choksi și dl. Modi a întărit percepția în India că băncile deținute de contribuabili finanțau stilul de viață luxos al unei elite în ascensiune. Încercările de a-i aduce pe cei doi în fața justiției au captivat publicul indian.
Jeanna Smialek a contribuit cu reportaje din Bruxelles și Mike Ives din Seul, Coreea de Sud.
