Administrația SUA a impus sancțiuni împotriva conglomeratului financiar cambodgian Huione Group, acuzându-l de spălarea unor sume mari de bani pentru organizații criminale. Această măsură are ca scop întreruperea accesului companiei la sistemul financiar american.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, din august 2021, Huione Group și afiliații săi au spălat aproximativ 4 miliarde de dolari obținuți pe căi ilegale. Printre clienții companiei se numără hackeri nord-coreeni și escroci din Asia de Sud-Est.

Într-un raport al Departamentului Trezoreriei, Huione Group este numit o verigă cheie în sistemul de spălare a banilor. Compania a ajutat escrocii online, care înșală oamenii oferind investiții fictive sau alte scheme, să transfere bani în străinătate, evitând atenția organelor de aplicare a legii și a departamentelor anti-spălare de bani ale băncilor.

Sancțiunile propuse reprezintă o lovitură serioasă pentru Huione, care a operat mult timp nestingherită și a fost asociată cu cele mai mari piețe ilegale de pe internet.

Dacă sancțiunile intră în vigoare, băncilor americane li se va interzice să deschidă sau să mențină conturi pentru companiile care fac parte din Huione Group. Instituțiile financiare vor fi, de asemenea, obligate să verifice cu atenție tranzacțiile care pot fi legate de această firmă cambodgiană.

Huione Group este cunoscută în Cambodgia pentru sistemul său de coduri QR, folosit pentru plata facturilor în hoteluri, restaurante și supermarketuri. Cu toate acestea, compania este, de asemenea, un important centru de spălare a banilor. Una dintre companiile grupului gestionează un bazar online, format din mii de grupuri de chat Telegram, care conectează escrocii cu cei care îi ajută să spele banii. O altă companie este implicată direct în spălarea banilor.

Departamentul Trezoreriei SUA susține că Huione și companiile afiliate au spălat aproximativ 40 de milioane de dolari obținuți din infracțiuni cibernetice comise de hackeri nord-coreeni, în special de grupul Lazarus, susținut de guvernul Coreei de Nord.

Firma de analiză Elliptic a numit bazarul online Huione cea mai mare piață ilegală de pe internet din lume și a legat-o de tranzacții cu criptomonede în valoare de 26,8 miliarde de dolari din 2021.

Potrivit lui Tom Robinson, co-fondator Elliptic, noile sancțiuni vor da o lovitură serioasă Huione Group, deoarece practic o taie de la sistemul financiar american.

Anul trecut, bazarul online a lansat propria criptomonedă, legată de dolarul american, declarând că nu va fi supusă ordinelor de înghețare din partea autorităților de aplicare a legii. Departamentul Trezoreriei a numit aceasta un "pas neobișnuit", menit să ocolească regulile de combatere a spălării banilor.

Departamentul Trezoreriei a declarat că societatea-mamă și filialele sale acționează ca "un tot unitar" și că grupul "nu a luat măsuri semnificative" pentru a aborda problema spălării banilor pe platformele sale.

Banca Națională a Cambodgiei, care reglementează instituțiile financiare, a declarat că nu a reînnoit licența companiei de plăți Huione Group pentru a opera în Cambodgia. Ca răspuns, compania a anunțat planuri de înregistrare în Japonia și Canada.