Procurorii federali afirmă că Christopher Dawson, un antreprenor proeminent în domeniul apărării, decedat în 2024, a deturnat milioane de dolari de la companiile sale pentru a-și permite un stil de viață luxos, în detrimentul nativilor hawaiani.

Acuzatiile provin din dosare judiciare recent desigilate, în care Departamentul de Justiție al SUA detaliază modul în care crede că Dawson și alți directori au comis infracțiunea, folosind companii-fantomă și transferuri directe de la companie pentru a fura bani din afacerile federale de contractare ale lui Dawson, pentru a-și umple propriile buzunare și a achiziționa case scumpe.

DOJ a inițiat proceduri civile de confiscare a bunurilor, care se axează pe participarea lui Dawson la un program al Administrației Americane pentru Afaceri Mici (SBA), cunoscut sub numele de 8(a). Acest program îi oferea lui și companiilor sale acces special la contracte guvernamentale masive fără licitație, în schimbul promisiunii că profiturile vor fi folosite pentru a ridica și sprijini nativii hawaiani.

Confiscarea vizează patru proprietăți ale lui Dawson, inclusiv o casă pe malul mării de 3,5 milioane de dolari pe North Shore din Oahu, un condominiu de lux în Ala Moana și o proprietate cu șase dormitoare în Wellington, Florida, în încercarea de a recupera o parte din bani.

Acțiunea civilă urmărește, de asemenea, să confisce 592.960 de dolari pe care Dawson i-a folosit ca depozit pentru un condominiu de 3,4 milioane de dolari pe care intenționa să-l cumpere în Ala Moana.

Dawson a fost demis din funcția de conducere a companiei sale în decembrie anul trecut, la 18 luni după, determinându-l pe directorul propriei sale companii să-i ceară să demisioneze. La momentul respectiv, familia sa a declarat poliției că se confrunta cu dificultăți financiare ca urmare a investigației și că se afunda tot mai mult în datorii.

Dawson, un nativ hawaian, a fondat Hawaiian Native Corp. în 2004 ca o organizație non-profit, care, la rândul său, deținea numeroase companii cu scop lucrativ, operând sub numele DAWSON. Aceste companii s-au bazat puternic pe privilegiile programului 8(a) al SBA pentru a câștiga sute de milioane de dolari în contracte federale pentru o gamă largă de lucrări, de la securitate cibernetică și îndepărtarea zăpezii până la eliminarea munițiilor neexplodate.

Conform regulilor SBA, veniturile din companiile cu scop lucrativ ale lui Dawson trebuiau să se întoarcă la Hawaiian Native Corp. pentru a fi apoi utilizate pentru finanțarea programelor care susțin cultura, educația și dezvoltarea economică a nativilor hawaiani.

În schimb, oficialii DOJ spun că Dawson și alții au abuzat de programul 8(a) pentru a „perpetua o schemă de fraudă și deturnare” care a victimizat atât Hawaiian Native Corp., cât și nativii hawaiani pe care organizația non-profit era menită să-i servească.

Investigația DOJ, care s-a bazat pe înregistrări interne ale companiei, extrase bancare și interviuri cu foști angajați, a constatat că Dawson a lucrat cu directorul său financiar, Bryan Hara, pentru a sustrage bani de la Hawaiian Native Corp. și companiile sale pentru a plăti cheltuielile personale ale lui Dawson.

Directorii Hawaiian Native Corp. și DAWSON au folosit, de asemenea, companii-fantomă și „facturi false” pentru a ocoli regulile SBA care limitau cuantumul compensației pe care o puteau primi. Companiile-fantomă, potrivit procurorilor, erau controlate de Dawson, Hara și Billy Cress, un fost președinte și director operațional al DAWSON.

Cele patru proprietăți vizate de DOJ pentru confiscare au fost achiziționate între 2017 și 2021 și au avut un preț combinat de peste 8,2 milioane de dolari, conform registrelor fiscale ale județului. În dosarul desigilat săptămâna trecută, procurorii au declarat că fiecare dintre proprietăți a fost achiziționată „în totalitate sau parțial” folosind banii Hawaiian Native Corp. și ai companiilor DAWSON.

În Florida, Dawson a achiziționat o casă de 1,4 milioane de dolari folosind fonduri aproape exclusiv preluate de la una dintre companiile sale 8(a), se arată în înregistrările judecătorești. Curând după aceea, Dawson a obținut o refinanțare cu numerar împotriva proprietății, ceea ce i-a permis să transfere 951.620,14 dolari într-un cont bancar personal.

Într-o declarație comună, președintele Hawaiian Native Corp., Allen Hoe, și CEO-ul DAWSON, Dave Johnson, au declarat pentru Civil Beat că vor colabora cu DOJ la vânzarea eventuală a proprietăților supuse confiscării „astfel încât încasările să poată fi direcționate corespunzător”.

Adevărata amploare a presupusei fraude a lui Dawson este greu de măsurat pe baza informațiilor conținute în înregistrările recent desigilate. Dar procurorii au declarat că între 2015 și 2021 suma totală de bani deturnată către Dawson Group, pe care au descris-o ca fiind una dintre companiile-fantomă ale lui Dawson, a fost de 17 milioane de dolari. Această sumă este aproape dublu față de ceea ce DOJ a spus că a fost trimis la Hawaiian Native Corp. în beneficiul nativilor hawaiani.

Pe lângă proprietăți, procurorii au declarat că fondurile deturnate au fost folosite pentru a acoperi cheltuielile personale ale lui Dawson pe cardurile sale de credit de afaceri și alte „articole de lux”, inclusiv călătorii, cai și polo.

Dawson era o figură renumită în comunitatea internațională de polo. Înainte de a muri, el se lăuda că a călătorit prin lume pentru a juca cu unii dintre cei mai buni jucători din lume și și-a fondat propriul brand, Hawaii Polo Life, care a sponsorizat echipa feminină care a câștigat campionatul SUA în 2019, 2020 și 2022.

El achiziționase, de asemenea, un grajd mare în Argentina pentru a crește și a clona cai alături de Adolfo Cambiaso, care este considerat unul dintre cei mai mari jucători ai sportului.

Investigația continuă, iar Departamentul de Justiție desfășoară o anchetă penală, deși procurorii au refuzat să comenteze.