În câteva cuvinte
SUA a impus sancțiuni împotriva a trei firme financiare mexicane. Acestea sunt acuzate de spălare de bani pentru cartelurile Sinaloa și CJNG, proveniți din comerțul cu fentanil. Aceasta face parte din strategia SUA de combatere a crizei fentanilului.
Departamentul Trezoreriei al SUA a anunțat astăzi sancțiuni împotriva a trei firme financiare mexicane, acuzându-le că au oferit sprijin financiar semnificativ cartelurilor de droguri implicate în producția și traficul de fentanil. Firmele, identificate ca "Finanzas Pro S.A. de C.V.", "Capital Mexicano Holdings" și "Grupo Monetario Solutions", ar fi spălat milioane de dolari pentru organizații criminale, inclusiv Cartelul Sinaloa și Cartelul Jalisco Noua Generație (CJNG).
Potrivit oficialilor Trezoreriei, aceste firme au procesat tranzacții și au gestionat active pentru liderii cartelurilor și rețelele lor, facilitând activ fluxul ilicit de fonduri provenite din comerțul cu fentanil. Acțiunea vizează perturbarea infrastructurii financiare care permite cartelurilor să profite de pe urma acestui opioid sintetic mortal.
Brian E. Nelson, Subsecretarul Trezoreriei pentru Terorism și Informații Financiare, a declarat că aceste firme au acționat ca "facilitatori" pentru carteluri, permițându-le să își mute și să își ascundă profiturile ilicite. "Vom continua să vizăm rețelele financiare care alimentează criza fentanilului și să îi tragem la răspundere pe cei care ajută cartelurile să scape de detectare", a spus Nelson într-un comunicat.
Sancțiunile interzic persoanelor americane să efectueze tranzacții cu aceste entități și îngheață orice active pe care acestea le-ar putea deține sub jurisdicția SUA. Această mișcare face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului american de combatere a epidemiei de fentanil prin vizarea întregului lanț de aprovizionare, de la precursorii chimici la facilitarea financiară. Guvernul mexican a fost informat cu privire la această acțiune, deși comentarii imediate din partea firmelor sau a autorităților mexicane nu au fost disponibile.
