Departamentul Trezoreriei SUA a impus o amendă de 7,1 milioane de dolari unei firme de gestionare a proprietăților din New York, acuzând-o de încălcarea sancțiunilor prin administrarea de bunuri imobiliare de lux pentru oligarhul rus Oleg Deripaska, care are legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei a declarat că Gracetown Inc. a primit 24 de plăți, în valoare totală de 31.250 de dolari, între aprilie 2018 și mai 2020, în numele unei companii deținute de Deripaska. OFAC a notificat Gracetown că tranzacțiile cu Deripaska erau interzise, însă firma a continuat activitatea.

Documente depuse la Departamentul de Justiție în 2022 conectează Gracetown Inc. cu omul de afaceri britanic Graham Bonham-Carter, acuzat de conspirație pentru încălcarea sancțiunilor SUA impuse lui Deripaska, precum și de fraudă prin transfer bancar legată de finanțarea proprietăților lui Deripaska din SUA și de eforturile de expatriere a operelor de artă ale oligarhului la New York.

Deripaska se confruntă cu sancțiuni economice din 2018, când Departamentul Trezoreriei l-a acuzat că acționează pentru sau în numele unui înalt oficial rus și că operează în sectorul energetic al economiei ruse. Toate activele sale aflate sub jurisdicția SUA au fost blocate, iar persoanelor și firmelor din SUA le este interzis să efectueze tranzacții legate de Deripaska, proprietățile sale și interesele sale în proprietăți.

Într-un caz anterior, Deripaska a dat în judecată o agenție de știri în martie, privind o poveste despre tranzacțiile sale de afaceri cu Paul Manafort, un fost director de campanie al președintelui Donald Trump, susținând că articolul era inexact și i-a afectat cariera prin acuzarea falsă de activitate criminală. Un judecător federal a respins cazul în octombrie.

În 2022, Deripaska și trei asociați au fost acuzați în New York de conspirație pentru încălcarea sancțiunilor SUA și de complot pentru a asigura nașterea copilului său în Statele Unite.

Trezoreria afirmă că acțiunea sa de executare împotriva Gracetown "subliniază importanța respectării ghidurilor emise de OFAC și consecințele semnificative care pot rezulta din nerespectarea acestora". Subsecretarul Trezoreriei pentru terorism și inteligență financiară, John K. Hurley, a declarat că "vom continua să investigăm și să tragem la răspundere pe cei care facilitează actorii sancționați".

Gracetown a fost înființată în 2006 pentru a gestiona trei proprietăți imobiliare de lux în New York și Washington, D.C., pe care Deripaska le-a achiziționat aproximativ în aceeași perioadă prin diverse entități legale.