Autoritățile elvețiene au anunțat luni că au inculpat un fost oficial al Credit Suisse – acum parte a gigantului bancar elvețian UBS – pentru presupusă spălare de bani într-un caz care implică companii de stat din Mozambic și au acuzat banca că nu a făcut suficiente eforturi pentru a preveni acest lucru.

Credit Suisse, care a fuzionat cu UBS în urmă cu doi ani, ar fi furnizat împrumuturi în valoare totală de peste 2 miliarde de dolari către trei companii de stat din țara africană în 2013. Trei ani mai târziu, aceste tranzacții au devenit cunoscute sub numele de „Scandalul Datoriilor din Mozambic”, a declarat biroul procurorului general elvețian, adăugând că a deschis o investigație în 2020.

Inculparea, emisă pe 25 noiembrie, se axează pe transferul în 2013 a aproape 7,9 milioane de dolari de la Ministerul Economiei și Finanțelor din Mozambic către un cont Credit Suisse din Elveția. Marea majoritate a fondurilor au fost apoi transferate în conturi din Emiratele Arabe Unite, a precizat biroul procurorului general.

Conform actului de acuzare, ofițerul de conformitate al Credit Suisse era conștient de numeroase semne că fondurile din Mozambic „ar putea proveni dintr-o origine infracțională”, dar a recomandat ca managerii de top ai băncii să nu raporteze cazul către biroul elvețian de raportare a spălării de bani (MROS) și pur și simplu să „întrerupă” relația comercială.

Credit Suisse nu a raportat cazul la MROS până în 2019, după ce Departamentul de Justiție al SUA a anunțat acuzații în legătură cu împrumuturile din Mozambic.

Biroul procurorului general a susținut că neglijența ofițerului de conformitate, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a permis spălarea fondurilor și a declarat că Credit Suisse nu a luat măsuri „necesare și rezonabile” pentru a o opri. UBS a fost acuzată de „responsabilitate penală”, a precizat biroul.

Într-un e-mail, UBS a declarat: „Respingem ferm concluziile Biroului Procurorului General și ne vom apăra cu vigoare poziția.” Biroul procurorului general a adăugat că desfășoară proceduri penale împotriva altor două persoane în legătură cu cazul Mozambic.

Acesta a fost unul dintre numeroasele probleme pentru Credit Suisse care au determinat oficialii guvernamentali elvețieni și UBS să aranjeze fuziunea din 2023 a celor mai mari două bănci internaționale din Elveția. UBS a rezolvat deja alte probleme ale fostului său rival, inclusiv prin plata unor amenzi legate de legăturile Credit Suisse cu fondul speculativ prăbușit Archegos Capital Management.