În câteva cuvinte
În Republica Moldova au loc investigații anticorupție cu privire la finanțarea unui partid politic din Rusia prin criptomonede, înaintea alegerilor. O persoană a fost reținută, au fost confiscate fonduri și documente.
Înaintea unor alegeri parlamentare cruciale în Republica Moldova, agenția anticorupție a efectuat raiduri și a reținut o persoană din cauza finanțării unui partid politic despre care se presupune că ar fi legat de Rusia prin intermediul criptomonedelor. Operațiunea, care a avut loc marți, este legată de spălarea de bani și corupția electorală.
Procurorii din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) și procuratura municipiului Bălți au anunțat reținerea suspectului pentru 72 de ore. Potrivit acestora, ancheta vizează membri și susținători ai unui partid politic, suspectați de implementarea unui „plan criminal” înaintea alegerilor.
Potrivit probelor adunate, fondurile ilegale proveneau din Federația Rusă, de la membri ai unui grup criminal și au fost transferate prin conturi de criptomonede. Banii au fost apoi convertiți în numerar prin intermediul furnizorilor ilegali de servicii de schimb cripto și livrați prin curieri destinatarilor finali.
În timpul raidurilor au fost confiscate 800.000 de lei (aproximativ 50.000 de dolari SUA) numerar în diferite valute, documente contabile și dispozitive de stocare electronică. Au fost identificate livrări de numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei (540.000 de dolari SUA), efectuate prin intermediul criptomonedelor.
Aceste acțiuni au fost o continuare a unei serii de investigații efectuate înaintea alegerilor de duminică, în cadrul cărora cetățenii moldoveni vor alege o nouă componență a parlamentului formată din 101 de deputați. Mulți consideră că aceste alegeri vor determina viitorul țării: fie calea spre aderarea la Uniunea Europeană, fie legături mai strânse cu Rusia.
Cu o zi înainte, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Kremlinul cheltuie sute de milioane de euro pentru a influența alegerile viitoare și că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării sunt în pericol.
Partea rusă neagă interferența în afacerile interne ale Moldovei.
