Costul conduitei necorespunzătoare la banca elvețiană falimentară Credit Suisse continuă să crească.

Procurorii federali din SUA au anunțat luni că UBS, care a salvat Credit Suisse de la colaps acum doi ani, va plăti o amendă de 510 milioane de dolari pentru rolul Credit Suisse în ajutarea clienților să evite plata taxelor.

Printre alte acțiuni, Credit Suisse a ajutat clienții să ascundă peste 4 miliarde de dolari de la Serviciul de Venituri Interne (IRS) din SUA în cel puțin 475 de conturi, au declarat procurorii. Biroul Credit Suisse din Singapore a fost menționat specific pentru gestionarea conturilor nedeclarate pentru persoanele care datorau taxe.

Banca a pledat vinovată, conform cuvintelor procurorilor, de a fi permis "clienților americani să-și eludeze obligațiile fiscale din SUA în mai multe moduri, inclusiv prin deschiderea și menținerea de conturi offshore nedeclarate pentru contribuabilii americani la Credit Suisse AG și prin furnizarea unei varietăți de servicii bancare private offshore care au ajutat contribuabilii americani în ascunderea activelor și veniturilor lor de IRS".

Procurorii au afirmat că bancherii de la Credit Suisse au falsificat înregistrări, au procesat donații false și au desfășurat operațiuni cu peste 1 miliard de dolari în conturi fără a depune eforturi pentru conformarea fiscală.

UBS a raportat unele tranzacții suspecte autorităților după ce a fuzionat cu Credit Suisse în 2023. UBS anticipase amenda și pusese deoparte fonduri pentru a o plăti, a declarat banca într-un comunicat.

Departamentul de Justiție a precizat că investigația sa s-a întins pe mai mulți ani. Procurorii s-ar putea să nu fi terminat încă, deoarece anunțul de luni a inclus angajamentul băncii de a coopera în investigații active nespecificate.

"UBS nu a fost implicată în conduita subiacentă și are toleranță zero față de evaziunea fiscală", a declarat banca în comunicatul său nesemnat, care a descris problema ca fiind "o altă problemă moștenită de la Credit Suisse".

Acum doi ani, Credit Suisse s-a prăbușit în câteva săptămâni după o serie de scandaluri, procese și schimbări de management. A pierdut 5,5 miliarde de dolari la desființarea fondului de investiții Archegos Capital Management.

UBS a plătit aproape 400 de milioane de dolari pentru a acoperi amenzi de reglementare legate de acea turbulență.

UBS, sub presiunea autorităților elvețiene, a salvat Credit Suisse pentru 3,2 miliarde de dolari în 2023.