Trezoreria Statelor Unite a anunțat joi sancțiuni împotriva unui grup infracțional care operează cazinouri în Mexic. Se presupune că aceste unități au fost folosite pentru spălarea veniturilor din traficul de droguri.

Anunțul a venit la o zi după ce autoritățile mexicane din întreaga țară au desfășurat operațiuni similare privind acuzații de spălare de bani. Trezoreria Mexicului a confirmat ulterior că cazinourile suspendate se numărau printre cele vizate de autoritățile americane.

"Mesajul nostru către cei care sprijină cartelurile este clar: veți fi trași la răspundere", a declarat John K. Hurley, subsecretarul Trezoreriei SUA pentru Terorism și Inteligență Financiară. "Mulțumim Guvernului Mexicului pentru parteneriatul său puternic în acest efort."

Sancțiunile vizează șase membri ai familiei Hysa și peste 20 de afaceri, inclusiv cazinouri și restaurante de lux.

Mai târziu joi, Trezoreria Mexicului a anunțat că a sancționat alte cinci companii pe care le suspecta de spălare de bani din cauza unor mișcări financiare suspecte. A precizat că analiza financiară a documentat milioane de dolari în transferuri suspecte între Mexic, Canada, Statele Unite, Belize, Panama, România, Polonia și Albania.

„Aceste acțiuni reafirmă angajamentul de cooperare internațională pentru a preveni utilizarea sistemului financiar în scopuri ilicite”, a transmis Trezoreria Mexicului într-un comunicat.

Sancțiunile SUA blochează activele persoanelor vizate în Statele Unite și interzic persoanelor să facă afaceri cu acestea în SUA. Trezoreria SUA a propus, de asemenea, interzicerea instituțiilor financiare de a trata cu 10 cazinouri mexicane situate în cea mai mare parte în nord-vestul Mexicului, din cauza riscului de spălare de bani pe care îl prezintă.