În câteva cuvinte
Christine Hunsicker, fosta CEO a companiilor de tehnologie vestimentară CaaStle și P180, este acuzată că a înșelat investitorii cu peste 300 de milioane de dolari. Potrivit anchetatorilor, aceasta a falsificat rapoarte financiare și a prezentat eronat performanța companiei pentru a atrage fonduri.
Christine Hunsicker, în vârstă de 48 de ani, fostul director executiv a două companii de tehnologie vestimentară și o figură considerată anterior o stea în ascensiune în antreprenoriatul din modă, s-a predat autorităților pentru a face față acuzațiilor de fraudare a investitorilor cu peste 300 de milioane de dolari în ultimii șase ani.
Acuzațiile, prezentate într-un rechizitoriu la tribunalul federal din Manhattan, includ șase capete de acuzare, printre care fraudă, furt de identitate calificat și declarații false. Procurorul SUA, Jay Clayton, a declarat că Hunsicker a falsificat documente, a fabricat audituri și a făcut declarații false despre condiția financiară a companiilor sale, CaaStle Inc. și P180, pentru a induce în eroare investitorii.
Conform rechizitoriului, ea a prezentat CaaStle ca fiind o companie privată cu o creștere rapidă și rezerve substanțiale de numerar, deși știa că firma se confrunta cu dificultăți financiare semnificative. Într-o perioadă de criză, cu lichidități limitate și cheltuieli mari, Hunsicker a evaluat CaaStle la 1,4 miliarde de dolari.
Procurorii susțin că schema de fraudă a început în februarie 2019 și a continuat până în martie anul curent. Hunsicker ar fi furnizat investitorilor bilanțuri cu venituri umflate, situații financiare auditate false, extrase de cont fictive și documente corporative trucate. De exemplu, în august 2023, ea i-ar fi spus unui investitor că CaaStle a înregistrat un profit operațional de aproape 24 de milioane de dolari în al doilea trimestru, când profitul real era mai mic de 30.000 de dolari.
Rechizitoriul detaliază că cea mai mare parte a fraudei, în valoare de 275 de milioane de dolari, a fost realizată prin înșelarea investitorilor CaaStle. Ulterior, a înființat P180 anul trecut pentru a injecta numerar în CaaStle înainte ca frauda să fie descoperită, obținând astfel încă 30 de milioane de dolari de la investitorii P180 prin declarații false.
Într-o declarație, avocații apărării, Michael Levy și Anna Skotko, au afirmat că procurorii \"au ales să prezinte publicului o imagine incompletă și foarte distorsionată\", în ciuda eforturilor clientei lor de a coopera pe deplin cu procurorii și Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse. \"Există mult mai multe în această poveste și așteptăm cu nerăbdare să o spunem\", au adăugat aceștia.
Potrivit actului de acuzare, Hunsicker și-a continuat schema frauduloasă chiar și după ce a fost înlăturată de consiliul de administrație al CaaStle și i s-a interzis să solicite investiții. Ea \"a persistat în schema sa\" chiar și după ce a fost confruntată de forțele de ordine.
Înainte de apariția acuzațiilor, Hunsicker era recunoscută ca o personalitate de succes, fiind inclusă pe listele \"40 under 40\" ale Crain’s New York Business și selectată de Inc. ca una dintre \"Cele mai impresionante femei antreprenor\". Luna trecută, CaaStle a depus cerere de faliment (Capitolul 7), lăsând sute de investitori cu acțiuni care acum nu mai au nicio valoare.
