În câteva cuvinte
Fosta șefă a companiilor de tehnologie vestimentară CaaStle și P180, Christine Hunsicker, este acuzată că a fraudat investitorii cu peste 300 de milioane de dolari. Ea este învinuită de falsificarea rapoartelor financiare pentru a prezenta o imagine de succes a unei companii care, în realitate, se afla în pragul falimentului.
Christine Hunsicker, în vârstă de 48 de ani, fosta directoare executivă a două companii de tehnologie vestimentară, s-a predat autorităților pentru a face față acuzațiilor dintr-un rechizitoriu desigilat vineri. Ea este acuzată că, în ultimii șase ani, a înșelat investitorii cu peste 300 de milioane de dolari.
Hunsicker este acuzată de șase capete de acuzare, inclusiv fraudă, furt de identitate agravat și declarații false, conform rechizitoriului prezentat la tribunalul federal din Manhattan. Procurorul SUA, Jay Clayton, a declarat într-un comunicat că Hunsicker a falsificat documente, a fabricat audituri și a făcut declarații false semnificative despre situația financiară a companiilor sale, CaaStle Inc. și P180, pentru a induce în eroare investitorii.
Conform actului de acuzare, ea a prezentat CaaStle ca fiind o companie privată cu o creștere rapidă și rezerve substanțiale de numerar, deși știa că aceasta se confrunta cu dificultăți financiare grave. La un moment dat, când afacerea avea lichidități limitate și cheltuieli semnificative, CaaStle a fost evaluată de Hunsicker la 1,4 miliarde de dolari.
Într-o declarație, avocații apărării, Michael Levy și Anna Skotko, au afirmat că procurorii „au ales să prezinte publicului o imagine incompletă și foarte distorsionată”, în ciuda eforturilor lui Hunsicker de a fi „pe deplin cooperantă și transparentă” cu procurorii și Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC).
Procurorii susțin că schema de fraudă a început în februarie 2019 și a continuat până în martie anul curent. Se presupune că ea a prezentat investitorilor situații de venituri false, situații financiare auditate contrafăcute, înregistrări bancare fictive și documente corporative false. De exemplu, în august 2023, ea ar fi informat un investitor că CaaStle a raportat un profit operațional de aproape 24 de milioane de dolari în al doilea trimestru al anului 2023, când profitul real era de mai puțin de 30.000 de dolari.
Rechizitoriul susține că Hunsicker și-a continuat schema frauduloasă chiar și după ce consiliul de administrație al CaaStle a demis-o și i-a interzis să solicite investiții. Ea „a persistat în schema sa” chiar și după ce a fost confruntată de agenții de aplicare a legii.
Acuzația specifică faptul că cea mai mare parte a fraudei a fost realizată prin înșelarea investitorilor CaaStle cu 275 de milioane de dolari, înainte de a înființa P180 anul trecut pentru a injecta numerar în CaaStle, înainte ca frauda să fie descoperită. Prin declarații false și omisiuni, ea a înșelat investitorii P180 cu aproximativ 30 de milioane de dolari.
Luna trecută, CaaStle a depus cerere de faliment conform Capitolului 7, lăsând sute de investitori cu acțiuni care acum nu mai au nicio valoare. Înainte de apariția acestor acuzații, Hunsicker era considerată o stea în ascensiune în lumea modei, fiind inclusă pe listele „40 sub 40” ale Crain’s New York Business și recunoscută de Federația Națională de Retail ca o personalitate care modelează viitorul comerțului cu amănuntul.
