La São Paulo, autoritățile braziliene au demarat joi o operațiune de amploare pentru a destructura o schemă majoră de evaziune fiscală și spălare de bani în sectorul combustibililor. Grupul investigat este cel mai mare debitor fiscal al țării, cu datorii de peste 26 de miliarde de reali (aproximativ 4,8 miliarde de dolari SUA), conform autorităților.

Autoritățile locale și de stat execută 126 de mandate de percheziție și sechestru care vizează persoane fizice și companii din cinci state. Potrivit Administrației Fiscale Federale din Brazilia, organizația a utilizat propriile companii, fonduri de investiții și entități offshore pentru a ascunde și a proteja profiturile ilicite.

Oficialii nu au menționat numele persoanelor sau companiilor vizate, însă presa locală a raportat că operațiunile investigate implică Grupo Fit, o rafinărie de combustibil. Grupo Fit nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Ministrul de Finanțe, Fernando Haddad, a declarat că acțiunile de joi decurg din investigațiile anterioare. În august, autoritățile au semnalat 40 de fonduri de investiții din sectorul combustibililor, presupuse a fi fost utilizate pentru a ascunde activele membrilor sindicatului crimei First Capital Command (PCC).

PCC este cel mai mare și puternic grup de crimă organizată din Brazilia, fondat în 1993. A folosit rapid puterea sa pentru a dirija operațiuni de trafic de droguri și extorcare.

Haddad a adăugat că investigațiile au identificat un model de fuga de capital care a inclus deschiderea de fonduri de investiții în Statele Unite. Autoritățile federale au identificat peste 15 entități offshore cu sediul în SUA care au trimis aproximativ 1 miliard de reali (186 milioane de dolari SUA) înapoi în Brazilia pentru a achiziționa participații și proprietăți imobiliare.

Suspecții au înființat operațiuni de spălare de bani în Delaware, pe care ministrul de finanțe l-a numit "un paradis fiscal în Statele Unite", utilizat pentru "o schemă serioasă de triangulare internațională". Una dintre cele mai recente operațiuni ale grupului a implicat 1,2 miliarde de reali (223 milioane de dolari SUA) trimiși către fonduri din acest stat american, a adăugat el.

„Schema funcționează astfel: sunt emise împrumuturi către aceste fonduri — împrumuturi despre care se suspectează că nu vor fi niciodată rambursate — iar banii se întorc apoi în Brazilia ca investiții presupus legale în activități economice. Dar banii trimiși în străinătate nu sunt legitimi”, a explicat Haddad.

Haddad a promis președintelui Luiz Inácio Lula da Silva că va căuta o cooperare internațională mai profundă cu Statele Unite împotriva crimei organizate și a spălării de bani.